业务尽职调查

业务尽职调查

在潜在的合并和收购场景中进行尽职调查。实施这一过程是为了了解目标公司是否存在任何违规行为。为买方进行尽职调查形成了额外的一层保证。它给了买家一定的信心去投资目标公司。进行业务尽职调查是为了了解目标公司的运营是否与买方的业务目标一致。运营尽职调查也被称为运营尽职调查。通过进行上述操作,买方将知道目标投资是否有回报率。

包内含物:
  • 运营尽职调查服务。
  • 运营尽职调查服务的要素。
  • 公司尽职调查的法律框架。
  • 目标公司的经营程序和尽职调查报告。
  • 监控目标公司的活动。
业务尽职调查

运营尽职调查概述

买方(收购公司)必须对目标公司进行尽职调查。运营尽职调查是目标公司全面尽职调查的一部分。在这种形式的尽职调查中,买方了解目标公司的运营规范。不同的行业领域有不同的方法进行运营尽职调查。

第三方管理顾问进行业务尽职调查。由于相关领域的知识至关重要,因此由专业专家执行这一过程是至关重要的。在经营尽职调查中,目标的经营结构将从买方的角度进行评估。买方将知道标的是否存在任何形式的风险。这将使买方可以:

  • 考虑交易;
  • 目标公司的价格谈判而且
  • 不经过任何协商就退出交易。

在并购场景中,买方的目标是从目标公司获得最佳的回报。一家公司与另一家公司进行合并交易,以提高其整体业绩和规模经济。因此,对公司来说,进行一个运营尽职调查过程来了解目标公司的业绩是有益的。

运营尽职调查的目标是什么?

业务尽职调查的一些主要目标是:

  • 这会给买家投资目标公司的信心。
  • 通过经营尽职调查,了解目标公司各部门的经营情况。
  • 这也将为买方提供竞争优势。
  • 运营尽职调查衡量潜在收购中存在的风险。通过这一点,买家将了解目标公司是否运行良好。
  • 分析目标目标和目标的移动也可以通过业务尽职调查获得。
  • 如果没有业务尽职调查,买方将不了解目标公司的任何内部问题。许多交易未能成功,原因是由于尽职调查协议导致的不当操作。
  • 运营尽职调查涵盖所有部门。因此,买方将了解与目标公司相关的所有运营风险。
  • 运营尽职调查有助于双方建立一个可扩展的、可实现的商业计划,并具有明确的目标和目的。

运营尽职调查领域

业务尽职调查关注的主要领域如下:

  • 目标公司的财务状况。
  • 公司的目标、目标和战略规划。
  • 观察经营策略。
  • 衡量不同部门的风险。
  • 降低风险并监视未来的性能。

目标公司的财务状况

买家需要的最关键的信息之一是目标公司的财务状况。这将包括下列各项:

  • 公司年度帐目报表。
  • 公司提交的定期申报表。
  • 公司季度和年度审计的法定报告和披露。
  • 目标公司的损益信息。
  • 公司资产及负债状况。
  • 根据2013年公司法为目标公司任命审计师。
  • 目标公司的合并财务报表。
  • 如果目标公司有任何子公司,那么还必须提供子公司的财务报表和审查。

公司的目标、目标和战略规划

一个执行良好的目标将有具体的目标和目的。目标公司的业绩将基于战略和目标。除此之外,买方还须考虑以下事项:

  • 公司目标。
  • 公司的管理目标。
  • 关于公司以前目标的信息。报告组织所达成的目标。

观察经营策略

同步是使目标的所有策略与买方保持一致的实际关键。为了了解目标公司的经营战略,买方必须分析和观察目标公司当前的工作环境。所有部门都必须正常运作,以了解公司内部是否有有效的同步。

  • 观察和衡量公司上下级管理人员之间的协调。
  • 了解组织的等级制度。
  • 会计职能、人力资源职能和供应链职能在一个组织中有效工作。
  • 公司职能的规划与协调。

衡量不同部门的风险

风险分析是一个组织发展的关键因素。一个组织需要衡量和评估所有部门的风险数量。在业务尽职调查中,买方必须评估目标公司的总风险。通过这一点,买方将了解目标公司是否存在任何运营效率低下的问题。除此之外,买方还必须考虑标的标的的以下风险:

  • IT风险,如网络安全漏洞和数据威胁。
  • 监管风险。
  • 金融风险。
  • 操作风险。
  • 性能风险。

公司的风险可以根据质量评估方法进行分析和测量。质量评估方法用于了解目标所存在的风险的标准。

降低风险和监控未来的表现

任何企业都需要减轻风险以避免任何风险。买方必须确保目标已制定协议,以减轻组织中任何形式的风险倾向。组织可以通过实现和遵循协议来实现这一点。买方必须确保目标必须具备以下协议:

  • 确保组织内部有一个切实可行的网络安全框架。这个框架将减轻和消除组织中面临的所有威胁。
  • 确保公司遵守数据保护协议。必须遵守GDPR(2018年通用数据保护条例)和2018年个人数据保护法案。通过这样做,买方可以确保没有数据泄露发生在公司。
  • 买方还必须确保目标公司的财务系统处于最佳水平。
  • 买方必须对实施的风险协议进行有效监测。必须对实现的协议进行监视,以检查该协议是否与买方进行的活动同步。

运营尽职调查的要素

业务尽职调查

组织架构及员工

在进行业务尽职调查时,买方必须确保公司各部门之间有适当的协调。这将包括检查公司所有员工的操作。以下是买方必须忽略的:

  • 员工的价值观。
  • 领导技能,激励策略和管理方面的员工。
  • 从管理层到较低级别员工的层级委派。
  • 组织的部门分类。
  • 部门发展计划。
  • 目标公司聘用标准。
  • 公司遵循的企业文化是什么?
  • 公司所遵循的组织结构,无论是矩阵组织结构还是层级组织结构。
  • 所有这些都必须由买方进行,以确保组织价值观、员工文化和企业文化与目标一致。

软件及资讯科技基础设施

软件对于组织的正常运作是至关重要的。不同部门之间的集成取决于组织使用的软件。买方必须确保目标公司内有足够的IT体系结构。拥有这将确保买方不容易受到任何软件和IT相关的威胁和破坏。买方必须确保下列事项:

  • 公司中存在适当的操作IT基础设施。
  • 数据保护协议在公司内部实施。
  • 目标公司遵循网络安全框架。
  • 公司内部进行了系统的检查。
  • 公司设有恢复管理系统和数据管理系统。
  • 公司实施了灾害管理。

目标公司的所有资产和相关成本

成本是推动企业发展的最关键因素之一。成本资产管理是企业用来了解运营效率的一个关键领域。买家必须确保目标有足够的成本来满足日常开支。除此之外,买方还必须确保资产质量达到最佳水平。

  • 检查公司拥有的资产数量。
  • 按照国际估值标准对资产进行估值。
  • 计算目标公司资产的折旧。
  • 资产还包括公司的无形资产,如商标、设计和版权。买方必须确保这些资产的价值不受任何影响,例如过去的数据泄露或公司的声誉损失。

数量的潜在

目标公司的发展潜力将由买方来衡量。买家必须确保目标有某种形式的可转售商品。这将帮助买方增加收入,为公司产生长期收益。

适应性

通过对这一点的衡量,买家会对目标公司能否适应一定的市场变化有一个大致的了解。根据目标公司采用的策略,买方可以进行可伸缩性分析。这将有助于买方了解目标是否会面临市场风险。市场中普遍存在的风险包括技术风险、经济危机和竞争。

大量的风险

与目标公司相关的有不同的风险。除此之外,当收购结束时,买家还必须面对一个商业风险。进行业务尽职调查以应对目标公司存在的任何形式的风险。通过这样做,买方可以重新考虑将给卖方的购买价格。买方必须对标的标的存在的明显风险进行全面分析,并采取相应的行动。

Enterslice Benefits -运营尽职调查服务

  • 我们有开展运营尽职调查服务的经验,可以帮助贵公司发现交易中的任何问题。
  • 我们拥有由注册会计师、IT专业人士、律师和公司秘书组成的多层面专业团队。
  • 我们在处理印度并购、税务和会计事务方面有丰富的经验。

如何联系Enterslice的运营尽职调查服务?

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常见问题

经营尽职调查包括对目标公司的背景调查,以确定目标公司经营中存在的任何形式的问题。而“尽职调查”一词涵盖了对目标公司进行的所有不同类型的尽职调查。

进行上述尽职调查的主要目标:

•确保目标公司的运营是正确的。

确保目标公司各部门之间的协调。

•为买家节省时间。

•确保目标公司在业务中拥有适当的资产和现金。

是的,运营尽职调查将为买方节省时间和费用。此外,这种形式的尽职调查将为买方提供对目标公司的全面审查。

经营尽职调查的一些特点包括:

•文件审查。

•调查公司背景。

•衡量操作风险。

对目标进行业务尽职调查将取决于目标的规模。除此之外,如果目标的部门很多,那么运营尽职调查的时间就会更长。在典型的交易中,这通常需要6到10个月的时间。

在Enterslice,我们确保对目标公司进行彻底的检查。我们的专家团队进行了复杂的尽职调查,帮助了金融科技和NBFC行业的客户。

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