货币兑换商合规

货币兑换商合规

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包内含物:
  • FFMC咨询服务
  • 成立私人/公众有限公司
  • FFMC许可证文件
  • FFMC许可证申请的归档
  • 与印度储备银行和联邦应急管理局保持联系
货币兑换商合规

你说的货币兑换商是什么意思?

获得授权的货币兑换商可以从访问印度的非居民那里购买外汇,并以私人和商务旅行的目的出售外汇,被称为full - fledge money changers。

根据1999年(联邦储备局)外汇管理法第10节,印度储备银行授权货币兑换商可以从事货币兑换业务。没有储备银行颁发的有效货币兑换许可证,任何人都不能从事货币兑换业务。

强制货币兑换商遵守:记录和登记册

以下是强制性货币兑换规定:

  • 每日汇总表及余额簿(外币纸币/硬币),表格flm1;
  • 表格FLM 2的每日摘要及结余簿(旅行支票);
  • 向公众购买外汇的登记表FLM 3;
  • 向授权交易商及授权货币兑换商购买外币纸币/硬币的登记册(表格flm4);
  • 登记向公众出售外币纸币/硬币及外币旅行支票(表格flm5);
  • 向授权交易商/正式货币兑换商/海外银行出售外币现钞/硬币的登记册(表格flm6);
  • 表格flm7交回授权交易商/授权货币兑换商/出口旅行支票登记册;
  • 现金交易报告(CTR)(每个月应在次月15日前提交FIU-IND)。然而,在提交CTR时,不需要提供低于5万卢比的个人交易细节)和
  • 可疑交易报告(应在作出任何交易(包括企图交易)的结论后7天内提供)。

完全成熟的货币兑换活动

活动如下:

  • FFMC可以在方便的时候签订特许经营协议,从事限制性货币兑换业务,包括将外币纸币、硬币或旅行支票兑换成印度卢比(INR)。
  • FFMC或其特许经营商可自由向印度居民和非居民购买外币纸币、硬币或旅行支票。
  • FFMC可以用国际借记卡/国际信用卡向外国游客出售印度卢比(INR),并迅速采取行动通过正常的银行渠道获得补偿。
  • 外汇管理公司可以为下列目的出售外汇:
    1. 业务访问
    2. 私人访问
    3. 外汇预付费卡。

获得FFMC许可证的资格是什么?

要成为正式货币兑换商(FFMC),必须符合下列资格∶

  • 寻求申请全面货币兑换商许可证的实体必须根据2013年公司法进行注册。
  • 该实体应拥有至少250万卢比的净拥有资金,以申请一个分支机构许可证,500万卢比的多分支机构许可证。
  • 备忘录的目标条款应反映实体将进行的货币兑换活动。
  • 在税务情报局的执行下,不应有任何针对该实体的未决民事或刑事案件。
  • 一旦获得许可证,该实体应在外汇许可证签发之日起6个月内开展业务活动,并应务必通知储备银行。

ffmc的事后批准要求

货币兑换商取得经营许可证后,应当具备下列条件:

  • 在开始任何商业活动之前,根据《商店和机构法》的登记副本或任何其他文件证明,如租金收据或租赁协议副本,应提交给印度储备银行指示的地区办事处。
  • 新成立的货币兑换商应按照储备银行提供的指示开展业务。
  • FFMCs被要求在其每个营业场所展示印度储备银行颁发的货币兑换许可证的复印件。
  • ffmc应有一套对其进行的所有交易进行同时审计的制度。
  • 所有ffmc都有必要向各自的印度储备银行区域办事处提交年度审计资产负债表。

印度每年的货币兑换合规

当一个人获得FFMC许可证并开始公司的运营时,他/她应该考虑以下强制性货币兑换规定。其中一些现讨论如下:

印度货币兑换商的年度合规情况
  • 持证人须保管外币购买登记簿、外币硬币余额登记簿、每日摘要登记簿、旅行支票登记簿等。
  • 此外,应在次月10日前向印度储备银行提交关于购买或出售外币票据的月度综合报表。
  • 应在次月10日前向印度央行外汇部门的相关区域办事处提交每月入账报表和购买1万美元或以上的交易。
  • 提交在印度维持的外币账户的季度报表。
  • 此外,还需要提交经审计的年度资产负债表,包括与nof(净拥有基金)相关的法定审计师的证明。此外,应按照资产负债表的日期向印度储备银行的有关区域办事处提交报表。
  • FFMC应该建立一个适当的同时审计交易的制度。
  • 此外,年度报表应提交给印度央行外汇部门各自的地区办事处。

FFMC许可证的更新

全面货币兑换商许可证的续期申请应于许可证有效期届满之日起计1个月内提出。一旦FFMC许可证过期,将不接受恢复货币兑换商许可证的请求。

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