核心投资公司

核心投资公司

核心投资公司是从事与股票、证券、特定公司集团投资相关活动的实体。要成立核心投资公司,确保注册是至关重要的。

包内含物:
  • 核心投资公司设立程序
  • 核心投资公司的文件要求
  • 与有关当局联络,办理CIC的注册事宜
  • 端到端支持
核心投资公司

核心投资公司概述

核心投资公司(CIC)被印度储备银行(RBI)归类为非银行金融公司(NBFC)。这些公司主要出于持股目的投资于本集团公司的股份,但不能从事这些工具的交易或进行任何其他类型的金融活动。

这些公司投资股票的目的是不进行任何形式的与交易有关的活动。这种股份投资主要是为了持有集团公司的股份。

所以这些公司的大部分投资都在集团公司。通常约90%的股权都在公司集团中。这种持股形式有股本、优先股和其他形式的股份。该持股或与持股有关的部分不得低于其资产的60%。

尽管这些公司受到印度央行的监管,但它们不参与任何形式的借贷活动。直到2010年,这些公司都受到与NBFC相关的相同监管。然而,在2010年,印度储备银行提出了一个单独的框架来管理核心投资公司的工作。

核心投资公司的定义

核心投资公司的定义如下:

  • 印度储备银行将这种形式的公司归类为NBFC,从事与股票和证券投资相关的活动。
  • 这类公司以股权、优先股、债务和贷款的形式持有投资。这类投资达到了90%。
  • 以股权形式对集团公司的这种投资必须达到或占其总资产规模的60%以上。
  • 核心投资公司不得从事与投资交易相关的活动。然而,这些公司可以进行资产剥离或稀释等交易。
  • 多数情况下,这些公司只进行投资活动,这些投资可以用于其他金融机构、政府证券、货币市场证券和其他形式的工具。

核心投资公司的主要监管机构

核心投资公司(CIC)是一家主要从事投资活动的实体或公司。大部分投资是公司的股份。这样的核心投资公司是一个非银行金融公司,根据1934年印度储备银行法案第三章B由印度储备银行监管。

成立核心投资公司的好处

成立核心投资公司的好处如下:

成立核心投资公司的好处
  • 进行投资

    成立这家公司;该实体可以进行不同形式的股票、股权、贷款和其他形式的工具投资。

  • 符合印度

    通过遵守与印度储备银行有关的规范,将建立这种形式的公司。这样的公司是按照与印度储备银行相关的规范成立的。然而,印度央行考虑对在印度的中投公司另行制定监管规定。

  • 系统核心投资公司

    这种形式的公司是资产规模超过10亿卢比的实体。

核心投资公司类别

核心投资公司不能接受存款。这是核心投资公司的基本资格标准之一。中投公司的资产分类规范为:-

核心投资公司类别
  • 资产低于10亿卢比的注册中投公司遵循2015年非系统重要的NBFC审慎规范中指定的规范。
  • 对于那些资产超过100卢比的人,核心遵循2015年NBFC系统重要性审慎规范指导中规定的规范。”

核心投资公司审批要求

资产规模在10亿卢比或以上的中投公司被印度央行视为具有系统重要性的核心投资公司(CIC- nd - si)。所有核心投资公司都必须根据1934年印度储备银行法案第45 IA条在印度储备银行注册,从而获得注册证书。

豁免登记

  • 根据该法,资产规模低于10亿卢比的中投公司可以豁免注册。核心投资公司的总资产规模是由属于某一特定集团的所有中投公司的单个资产规模之和计算出来的。如果总资产规模为10亿卢比或以上,核心投资公司必须注册。
  • 价值10亿卢比或以上但没有获得公共资金的中投公司可获豁免。

    然而,值得注意的是,资产规模低于10亿卢比的中投公司将被要求在印度央行强制注册,以防他们计划在金融领域进行海外投资。他们还需要遵守所有适用于注册CIC-ND-SI的要求和条件。然而,如果特定的核心投资公司是在海外非金融部门投资,它不需要在印度储备银行注册。

    根据该法案,所有资产规模小于10亿卢比的核心投资公司都必须在资产负债表上达到10亿卢比之日起3个月内申请注册证书。

核心投资公司的一般义务

根据2016年《核心投资公司(储备银行)指示》,根据最近审计的资产负债表,所有CICs需要满足以下要求:-

  • 核心投资公司需要持有不少于90%的净资产,以投资集团公司的股权、优先股、债券、债券、债务或贷款的形式。中投公司可以在集团外持有的剩余10%的净资产包括房地产或其他类型的固定资产,这些资产对公司的运营至关重要,但不能作为对非集团公司的金融投资或贷款。
  • 该公司对集团公司股份的投资,最少须为其资产净值的60%。
  • 公司可以代表集团公司出具担保。
  • 它可以投资于银行存款;货币市场共同基金、流动性共同基金和其他货币市场工具;政府债券;集团公司的债券、债权证;以及向集团公司发放贷款。

    作为一个系统重要的核心投资公司,中投- nd - si需要有10亿卢比以上的资产规模,应该筹集或持有公共资金,并满足上述所有标准。对于这样的公司,必须在印度储备银行注册,因为没有从顶级银行获得注册证书;他们被视为违反了2016年《核心投资公司(储备银行)指示》。

核心投资公司注册程序

  • 申请人需从印度央行网站下载注册申请表。申请表格的链接可以找到在这里
  • 该表格需要填写并连同表格中提到的证明文件一起提交给DNBS(非银行监管部门)区域办事处。DNBS必须是公司在其管辖下注册的机构。
  • 该申请必须附有核心投资公司注册所需文件的核对表。
  • 如果印度央行要求提交更多文件,印度央行可以调用同样的文件。如有文件要求,申请人必须在通知之日起30日内提交文件。

虽然也有被排除在注册之外的企业,但这些企业必须通过理事会决议,今后不得再挪用公共资金。

CIC-ND-SI的资本要求是什么?

  • CIC-ND-SI的调整后净值(ANW)不低于风险加权资产(RWA)的30%。
  • 在计算总资产规模的情况下,要求集团内的所有中投公司都必须注册为单个CIC- nd - si,调整后的净值分别适用。
  • 这种调整后的净值可以理解为根据2007年发布的非银行金融(非存款接受或持有)公司审慎规范(RBI)指示定义的资金的总和。
  • 除了这45%被视为与重估准备金有关的信用状况外:

    这种储备可以增加或减少一个特定的数额。

  • 投资的市场价值-这是投资报价的当前价值或现行价值。这必须是在上一个财政年度之前26周。
  • 杠杆率——外部负债总额不得超过调整后净资产总额的2.5倍。

核心投资公司经营相关规定

关于核心投资公司的运营,提出了一些具体的规则:

  • 实体或公司必须强制向印度储备银行进行安全注册。
  • 公司必须有与注册要求相关的最低资本比率。
  • 该实体必须保持与进行投资活动有关的记录。
  • 这种投资必须分类或分散为长期投资和短期投资。
  • 任何投资都必须以特定的市场价值或所确定的价值报价。
  • 当涉及到长期投资时,必须遵守与ICAI相关的特定标准。

核心投资公司注册所需文件

注册为核心投资公司需提交以下文件:

  • 有关公司的详情-公司注册证书(副本)
  • 组织大纲及章程细则(MOA及AOA)
  • 与注册有关的申请表
  • 申请表格的影印本必须存放于公司的注册办事处
  • 与密钥管理执行程序相关的所有签名都必须出现在应用程序中。与此同时,公司的公章必须出现在申请中。
  • 公司董事(DIN)和高管的信息
  • 公司CIN编号
  • PAN公司相关信息
  • 由核心投资公司进行的活动(有关资料)
  • 进行中投公司所提活动所需的资金报表的有关详情
  • 公司经营的净资产信息
  • 关于实体处理的负债数额的信息
  • 与业务及加权风险资产的调整净值有关的资料

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常见问题解答

系统核心投资公司SI-CIC的意思是考虑投资某一特定金额超过10亿卢比的公司。

通常,核心投资公司会进行与股份收购相关的活动和其他形式的投资活动。

为便于理解,CIC/CIC- nd - si集团公司是指根据公司相关规定,通过以下任何关系涉及两个或两个以上相互关联的实体的公司,即:子公司-母公司、合资企业、子公司、联营公司、发起人和推广公司或任何形式的上市公司。

对于这种申请,申请人必须在印度储备银行网站上提交注册申请。

通常,总营业额会被考虑来确定100亿。

净资产是用于进行投资的总资产的数额。

是的,一家净资产超过10亿卢比的中投公司需要在印度央行注册。

净资产只包括归为净资产的投资额。任何形式的经营资产都不属于净资产。

CIC-ND-SI不得从事任何与接受存款有关的活动。

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